中國(guó)人民銀行西寧中心支行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表((西中支)罰字〔2020〕第3號(hào))顯示，隨行付支付有限公司(簡(jiǎn)稱“隨行付”)青海分公司存在以下6宗違法行為：1.特約商戶合作協(xié)議內(nèi)容及要素不完善;2.特約商戶資質(zhì)審核和實(shí)名制落實(shí)不到位;3.未嚴(yán)格落實(shí)特約商戶巡檢制度;4.未在特約商戶入網(wǎng)前開展培訓(xùn)并留存相關(guān)記錄;5.與特約商戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)未按規(guī)定識(shí)別特約商戶身份;6.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

2020年8月31日，中國(guó)人民銀行西寧中心支行對(duì)該分公司罰款35.5萬元。

此外，申胤(時(shí)為隨行付青海分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng))存在以下2宗違法行為：與特約商戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)未按規(guī)定識(shí)別特約商戶身份;與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

同日，中國(guó)人民銀行西寧中心支行對(duì)申胤罰款2.4萬元。

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢，隨行付成立于2011年7月29日，注冊(cè)資本2億元。公司的大股東為重慶結(jié)行移動(dòng)商務(wù)有限公司，持股比例為80.04%。公司是中國(guó)線下場(chǎng)景智慧支付平臺(tái)，擁有銀行卡收單牌照、互聯(lián)網(wǎng)支付牌照、移動(dòng)支付牌照、小額貸款牌照、跨境人民幣結(jié)算資質(zhì)等，是國(guó)內(nèi)全牌照支付公司。

以下為原文：

標(biāo)簽： 隨行付青海